Приватне акціонерне товариство

«Шановні акціонери АТ "Лекхім"!,

 

         Правління приватного акціонерного товариства "Лекхім" (далі АТ «Лекхім» або товариство) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, які  відбудуться  22 лютого  2019 року о 16:00  за   місцезнаходженням АТ "Лекхім" за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23, КІМНАТА №1.

        реєстрація АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ учаСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУДЕ проводитИСЬ 22.02.2019 Р. з 15.00 до 16.00 .

        дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  НА 24 ГОДИНУ  18 лютого 2019 р.

           

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів АТ «Лекхім» та затвердження регламенту.

Проект рішення:

— обрати лічильну комісію — Радькіну І.О.;

— обрати головою зборів Печаєва В.К. та секретарем зборів Мазурик В.С.;

— затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

  для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин;

  для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин;

для роз’яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на загальних зборах АТ «Лекхім».

Проект рішення:

— затвердити порядок та спосіб засвідчення Бюлетенів для голосування на загальних зборах АТ «Лекхім».

3. Звіт Правління АТ «Лекхім»  про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

— затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік;

— визнати роботу Правління за 2018 рік задовільною.

4. Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «Лекхім» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення:

— прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 5. Затвердження річного звіту АТ «Лекхім» за 2018 рік.

Проект рішення:

— затвердити річний звіт АТ «Лекхім» за 2018 рік.

 6. Розподіл прибутку АТ «Лекхім» за результатами  2018 року,  строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів).

Проект рішення:

— розподілити прибуток Товариства за результатами роботи в 2018 році;

— залишок прибутку залишити нерозподіленим;

— нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

— виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам товариства.

7. Припинення повноважень Голови Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора, членів Правління Товариства та Ревізора.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора, членів Правління Товариства та Ревізора.

8. Обрання Голови Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора, членів Правління Товариства, Ревізора та надання повноважень особі на підписання трудових контрактів.

Проект рішення:

обрати Голову Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора, членів Правління Товариства, Ревізора  та надати повноваження особі на підписання трудових контрактів.

 

         АДРЕСА ВЕБ-САЙТУ АТ «ЛЕКХІМ», НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: lekxim.mbk.biz.ua. СТАНОМ  НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ  СТАНОВИТЬ 107 000 ШТУК.

          АКЦІОНЕР ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ МАЄ НАДАТИ ПАСПОРТ, А ПРЕДСТАВНИК – ДОВІРЕНІСТЬ ОФОРМЛЕНУ В ПОРЯДКУ ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

         АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІД ДАТИ НАДІСЛАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ У РОБОЧІ ДНІ, РОБОЧИЙ ЧАС ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23, КІМНАТА №1, А В ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ – ТАКОЖ У МІСЦІ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ.

        КОЖЕН АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО ВНЕСТИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА 20 ДНІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕНОГО ТОВАРИСТВА.

         ПОСАДОВА ОСОБА ТОВАРИСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ – ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  МАЗУРИК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ ДОДАТКОВО.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.